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大连破获特大地下钱庄案 涉案金额超千亿元--人民

作者:上海瑞梁浩行投资咨询有限公司 来源:www.60899055.com 发布时间:2016-01-09 10:59:59
 

大连破获特大地下钱庄案 涉案金额超千亿元--人民网海南视窗--人民网

  大连市公安局24日发布消息称,大连警方近日成功破获系列地下钱庄案件,抓获犯罪嫌疑人14名,冻结银行账户2077个,查涉案金额超千亿元人民币。

  经调查,该案涉及非法交易账户2000余个,其中仅在某银行就查实通过银行非法转账交易额达288亿元,交易流水资金高达1100亿元;涉及4个成员较固定、分工明确的非法换汇团伙,每个涉嫌犯罪团伙日非法交易额均超过10万美元。

  警方侦查发现,一名嫌疑人张某连续收取人民币,再利用多个账户兑换成美元等币种后汇出境外,该嫌疑人涉案账户多达137个,交易对象近千人,警方随即对张某采取调查。

  经过调查和研判,警方发现张某并非该案主要嫌疑人,而是还有幕后“大佬”。原来,张某等3人是姚某雇佣的“马仔”,长期遵照姚某的指令进行操作,负责与“客户”交易。

  警方循线调查,这是一个由60余人组成的犯罪团伙,警方随即又发现了与姚某团伙有常年非法换汇往来的一些团伙。

  在落实了所有相关的犯罪团伙组织架构后,专案组开始对全部嫌疑人进行全方位布控,并精心计划准备实施周密的抓捕行动。

  11月16日清晨,警方采取大规模集中行动,对涉案成员进行统一收网,14名犯罪嫌疑人悉数落网。缴获国内外各币种现金折合人民币200余万元,作案用银行卡223余张,账簿28册,计算机、点钞机等设备62台套。

  目前,警方已对14犯罪嫌疑人依法采取了刑事拘留和取保候审强制措施,该案正在进一步审理中。下一步,办案民警将以犯罪嫌疑人涉案账户作为依据,继续开展深入落地核查工作,扩大收网范围。



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